深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制 ...

BLOG宣传大使

原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告
7 i" z- u8 b' ^0 \! u                          

8 z! \7 q) O/ U- j

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
$ u# W: ~3 P% o' z6 m7 A; ? 特别提示：
; Q# N( K) Q+ d* C* c 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。
; f8 B5 _/ O# K' ` 一、担保情况概述
: l% F1 j4 b2 v6 e7 C7 s9 R: U 公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
4 K7 }7 U  ^* A6 j$ A 二、进展情况
1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。
, N* J+ M6 a1 k8 S/ Y 2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。
' x9 F: R/ B% w' E/ @5 ^ 3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
  J4 B3 ]/ ^4 @6 P 三、被担保方基本情况
公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司
3 B  z4 f& H0 ^5 E7 W& b3 A: y 统一社会信用代码：914403007432179488
# ?3 p0 h' e6 M# [ 成立日期：2002年10月08日
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：潘党育
2 L7 I7 K7 ~' N$ R9 b$ [  W* N 住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋
2 t$ u# R2 Z/ d& S, r 注册资本：8,000万元人民币
4 }2 x" L5 I/ o3 m5 k, m. ]) Z 经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
& u3 s3 c+ h) m) a 股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。
（二）博科能源系统（深圳）有限公司
1 X) r- J9 i- M( D3 A# F3 [1 r 公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300565741383D
成立日期：2011年02月23日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
  a8 l6 [0 d/ G( U 法定代表人：潘党育
' C+ _, e3 l! J6 n1 l 住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501
9 t- L3 X+ w; ^6 I 注册资本：9,881.66万元人民币
经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
股东情况：公司持有博科能源100%股权。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
经查询，博科能源不属于失信被执行人。
- E7 U: O* M$ E8 N& P （三）曙鹏科技（深圳）有限公司
公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司
/ q: T1 {* `) O" p. N 统一社会信用代码：91440300670033477H
成立日期：2008年03月19日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
" f/ q* f3 r6 n5 G+ K! V9 y! c 法定代表人：潘党育
. n' |3 y4 ~: n  _! V5 p! n4 M 住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七101
1 O7 a8 W6 j) a( s9 ]! @ 注册资本：9,337.082529万元人民币
8 O9 @9 A9 L! @- I: N 经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。
股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
最近一年及一期主要财务指标：
2 }$ z3 R1 K( s( o 单位：人民币万元
经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。
. ~. K' O6 a" I1 ?; G- f3 d 四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述
- B: R4 l; O$ [' \/ F8 u 实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。
6 Q/ |: E' v/ a' H3 J# s 五、保证书的主要内容
（一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》
) }/ c1 }* C% J) U 1.协议主体
3 c8 [8 a/ U, O 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
) ~3 S; ]& x' D) G 保证人：潘党育先生
) b/ V$ Q' s6 S# ]4 i& T+ l 债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
9 }/ v" k  j7 x1 r! B( d 2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元
3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
" j$ u# z$ T8 y （二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》
1.协议主体
# E' E* e( N8 V: |5 Q+ d2 X 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
( X7 k3 |" ], q$ e+ x; D 债务人：博科能源系统（深圳）有限公司
2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元
& m& F2 v' h6 J$ ]! z+ d- L# B 3.保证方式：连带责任保证
9 g3 M+ X+ r! s4 i9 s8 i+ f2 \ 4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
. p9 |( @. U8 b% g  M! K) W0 H8 V 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
（三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》
1.协议主体
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司
' ^7 Q' U( \3 G6 d5 d 2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元
$ c# G7 _% Y# c# C0 X 3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
6 `& n: F9 N; U3 R 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  e. k+ g' [1 V8 y+ o" b 截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
2 @3 p1 W* h% X$ W2 M: q 1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；
2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；
- H" @, _# b# i5 f 3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。
* Q) r" h1 @9 u0 { 特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
  j( T5 i7 Q' G8 B4 }2 p 董事会
. V! N6 k1 K) h5 r/ S 2023年2月22日
本版导读