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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告 l- R; Q: v8 @/ W# l) b
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5 Z5 u1 a5 w- ^- a
特别提示：
; \4 ]) `$ a0 r/ s7 d 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。6 q% i" f! p5 d7 `; u
一、担保情况概述" Q; Q3 o: r8 F% o. o% g9 ^! K( i
公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。5 F" L2 t: Z! T" n
二、进展情况8 `( I1 U) U4 r J! }
1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。( B6 t- n% T5 e5 U, v( O
2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。. o2 a- w c& C" l5 j+ [
3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。
! I! C5 `- n! o/ c* s# s* ? 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
' `4 E+ a. U% q8 I9 t1 j$ h3 t9 R 三、被担保方基本情况
8 P, `. e% e- Z; h 公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司
+ k% c2 m" x( w0 S( O. I 统一社会信用代码：914403007432179488
2 \; w" L" S, }1 J, U1 { 成立日期：2002年10月08日
" k' {' m9 l1 x* a" P: N 公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
, U2 T$ ]! {: \% ]6 h4 I) w l 法定代表人：潘党育! ^: B% o$ a* F" p( R
住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋+ H) K0 O# S, a2 U, E8 O: V
注册资本：8,000万元人民币) X3 K! f: E0 o6 p7 I# v* i/ n
经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
- ^8 h* a! `" m' M* D- N9 v/ k: i) X 股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。
* j4 M& d5 C* U( m( A 最近一年及一期主要财务指标：
% q8 V- T. W" o6 J4 K 单位：人民币万元* g# a+ W! a3 O, S
经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。3 s. W; a5 ?' m8 \
（二）博科能源系统（深圳）有限公司& d, G7 L; L7 ]
公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司- o7 }; N* h5 a: M- a# Z2 q. L
统一社会信用代码：91440300565741383D
" U( b8 M% x( z3 X 成立日期：2011年02月23日
- m$ X5 [5 E! p# M 公司类型：有限责任公司（法人独资）6 n# g, B7 t' U. ?7 i& E% m8 t
法定代表人：潘党育) h0 \" J3 N& K
住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501
2 }* D) W1 \/ \, E7 T5 a1 _% _# T 注册资本：9,881.66万元人民币- k; _# \' |8 U6 @0 b$ h S2 I
经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。. [3 C! F+ @( G/ q# x3 z7 I
股东情况：公司持有博科能源100%股权。
- U+ ~1 {6 H4 K; ^ 最近一年及一期主要财务指标：
" T6 b8 O5 Z5 N0 v1 j 单位：人民币万元3 ~( B. x" Z1 N
经查询，博科能源不属于失信被执行人。# A7 K8 @. n) \! x; Q" g3 ^
（三）曙鹏科技（深圳）有限公司
' U0 O- G% V; l; p% l4 H 公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司
2 T8 Q* T1 h. v. |, N! Z$ ] 统一社会信用代码：91440300670033477H4 z/ y6 r3 x2 m/ k" |9 G7 t
成立日期：2008年03月19日, N* B/ m: l8 M2 T; x* L
公司类型：有限责任公司（法人独资）
. B3 j v# A) f: [1 d0 ? 法定代表人：潘党育) _) j/ e( T; X. h0 n( I
住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七1013 Z7 r# R, R0 q7 i" X( y8 N K
注册资本：9,337.082529万元人民币7 V) l9 d# |1 R( @ v: H m
经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。8 v) Z3 G- `' r" ?3 f
股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
9 H8 }) l6 ^! j+ j8 Q& j2 c 最近一年及一期主要财务指标：. k& v3 m; f. Y! H# D
单位：人民币万元6 v- x" @$ k& d% r% _
经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。
% C" D( A7 U! r0 n# K' ~* M 四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述3 v* b- x* e) [4 t5 V/ V
实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。# |) O9 J$ V$ b' u
五、保证书的主要内容
% k' _; Q& ]8 |) C( y （一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》
1 Y/ S8 X6 c7 d 1.协议主体* o5 \. b5 w9 [& e# D# n! L) I3 i
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
K. U( i: n, w. V; H 保证人：潘党育先生$ [! ^1 _" D' r4 f" [# y: h8 ?
债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
6 Q* x/ V1 x- ]0 ] 2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元
5 V: d6 D6 u( Y [+ C9 ]! E 3.保证方式：连带责任保证
+ b2 f* s9 C5 u1 E$ f" R 4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。2 @) g: ?! e! B
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。, u, D: D- A4 f
（二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》
: c/ [( o5 A# Y- z" y% q s 1.协议主体
. s! x. Z' y; R% h 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
5 v1 M0 L3 D2 g" _3 N4 S: T2 C 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
4 F" m* D' ?( v5 m 债务人：博科能源系统（深圳）有限公司$ M+ H, r6 b- _" U' {
2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元, Z& f) K- |& L7 Y6 y2 j7 _
3.保证方式：连带责任保证
: Y$ M G5 B% `0 e! D 4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。, i/ W, |0 }+ H1 m4 z! j
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。& ~0 a( L- w- K/ d: Y
（三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》1 P: k _) v% {4 x! H5 I }
1.协议主体
& G3 M0 V) r. M4 r* b 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
6 M* O) k3 K! F 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司: h, X$ w# p1 s7 d8 D; @5 R
债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司
3 s+ Z1 Y, k! X$ E9 t 2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元% U% D" j+ |' o3 K( `
3.保证方式：连带责任保证# e& Y K* D3 O5 x! p& A3 H
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
W( }5 o9 B. P8 ~9 @" @2 g$ E; C 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。' u# _! }7 r" i. \: O9 C/ n O4 u9 ]
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
" w9 K& x( J2 d7 Z) _ 截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
# |" z9 q4 W# m$ T) Q 七、备查文件
/ I% I" A2 `5 D) ~" L( z- E8 i 1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；% R3 ], G ?' ^
2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；
g1 ~3 C* r, ~& k& ` 3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。
4 K/ h6 V9 D- q3 u: R0 h& `, @ 特此公告。
+ G7 j8 b% q7 N 深圳市豪鹏科技股份有限公司
+ V. s8 x2 F1 q+ O8 e# m3 ] 董事会4 i4 ^+ g! p( m
2023年2月22日
5 P1 z5 F. b6 Q1 D3 X" u 本版导读 |
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发表于 2023-2-22 13:35:05
