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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。* }; |/ E& }: E
特别提示：
$ P! p9 ?. r8 O' V5 n2 t7 h' J- k- v 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。* X; ~$ ~. @6 U H$ S
一、担保情况概述1 l9 i; I) f, E/ h- A) I0 x
公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
/ i% M3 h0 z6 S0 p; H 二、进展情况
: A$ ^7 I; ?% t0 B 1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。
" {# C& i; \4 f 2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。
$ H) A4 M; V/ E, b k 3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。
* C9 [3 m4 N' e) B- Y 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。) ?+ L$ ^9 o5 h9 f: f
三、被担保方基本情况2 S+ G" y$ O# F U
公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司
! \0 l3 F: q- m 统一社会信用代码：914403007432179488
1 d. {) o7 ?& F' x 成立日期：2002年10月08日
* l! y# v1 B O$ g! o* i ] 公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）/ Z- M1 ^; D! C/ q8 Q0 W4 N( w& o
法定代表人：潘党育3 ^) j! A6 u7 }: l4 }" H
住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋0 r4 V7 L1 p+ `# n4 w
注册资本：8,000万元人民币% B0 i) q. z% ]7 e/ |% H
经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)* L8 j p3 b* g1 |( p
股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。. O- V5 |/ `; y p
最近一年及一期主要财务指标：4 C \! X3 M" Q# Q: k$ s
单位：人民币万元# }" s" K: [2 P8 u2 X! ?7 x2 D" K0 S
经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。
* J5 y% }* K2 l0 r3 s- @ （二）博科能源系统（深圳）有限公司
7 `1 d& }- M" t! W% c 公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司' l8 z/ |- ~) K* v6 g
统一社会信用代码：91440300565741383D7 \' c3 T. a; M( A0 z2 r
成立日期：2011年02月23日/ J( O2 T9 ]3 |& X8 C
公司类型：有限责任公司（法人独资）
/ d* Y- F/ u% `( Q. f: a% k# @- _+ f5 n 法定代表人：潘党育
- D, F9 R: W, X+ t7 p 住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、5017 @! v+ O# P2 H d) ~
注册资本：9,881.66万元人民币
- ~( L0 u' n( d* I 经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。, L, T) r- @* I
股东情况：公司持有博科能源100%股权。
; R# s/ O, r! R2 B2 P; }, [3 d x x6 l 最近一年及一期主要财务指标： }8 Y2 G* o, d
单位：人民币万元
1 {# T! I6 u1 D, y% S2 T. | 经查询，博科能源不属于失信被执行人。" p, @' R ]( B) K
（三）曙鹏科技（深圳）有限公司9 g* {% K9 k9 F; ~/ X1 [2 _$ G. ?
公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司: o2 J: g, E5 R: X; Q6 r
统一社会信用代码：91440300670033477H
" {: c6 k* ]9 S( Q+ V: k( ^ 成立日期：2008年03月19日. ]$ r& n' N. ^3 x3 ^7 d
公司类型：有限责任公司（法人独资）
% X, v1 w5 m& g4 ^ 法定代表人：潘党育$ ~9 V( H/ x+ J; z6 a A" r
住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七101
( c' N( d8 T3 ?6 w5 \ 注册资本：9,337.082529万元人民币- j5 ]) O3 ]3 B K4 W
经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。
( N; F6 i9 W' A7 d5 S 股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
I7 Z3 e. p' F 最近一年及一期主要财务指标：
! B& v+ f3 a. C8 l9 A1 T' } 单位：人民币万元2 L- C4 W1 ]7 O8 v1 g
经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。/ I* k8 V# k) C0 D `! J" X
四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述
5 c% u* d/ o/ Y( k0 w 实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。5 S, t2 k$ [$ N! x
五、保证书的主要内容7 R0 ?* c/ y+ {7 C6 P Q
（一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》) I3 j9 x* g3 k8 u0 P
1.协议主体
8 H k0 L+ Q* l1 ` T 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行2 O* M$ y! D; S6 a9 \
保证人：潘党育先生 p) E$ D1 c- T& K* Z6 u
债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
F5 _ O, [' T/ h' \ 2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元- ?3 [' t0 {: F4 [# }
3.保证方式：连带责任保证
0 r# J" ^( o! o$ I O; n 4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
/ p, h0 l& w/ v# q6 w/ N 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
0 L* O. i1 g5 M3 }0 s （二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》
" o' Y& V8 g8 n0 W1 @( o R 1.协议主体
% U. T9 A- Y1 M) j) J4 { 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行8 Y t; u6 K4 s0 N) k$ `
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
6 {6 T4 W: M$ U% X1 {- q 债务人：博科能源系统（深圳）有限公司! s9 k0 x6 u* v+ u0 R
2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元" j1 W1 A2 P; m4 Z4 L# M2 Y# ?
3.保证方式：连带责任保证) }, m/ }7 d; c5 ?& R% ?
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。+ K2 \" l9 v$ r" K
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。2 t! J. w; d6 k( G8 e6 E4 C/ i
（三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》
( }1 f+ a* l1 N# k8 c+ n 1.协议主体! u+ p7 n3 T/ r: @0 \1 _! [
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
' V& a: g% j5 K/ {* ] 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司% A* v5 c$ B8 [5 ]' x- ^
债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司5 T, m) k. J) [& p- |
2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元
' s! o! [3 F8 I, @0 t+ j7 H6 W 3.保证方式：连带责任保证+ G. i w/ i0 C: E7 r$ N% S8 o
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。4 v+ n1 y6 c9 ^5 y& y
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
( F1 U9 g! V3 \6 { 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
( A, T% @3 D( K- F3 ^* k 截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
0 T3 t# r w6 j. ?% V/ i: D 七、备查文件
! \5 u+ y1 i# A4 Y) P 1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；
* D- P% |7 }; l& u8 ] 2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；1 N! Z" e! n S8 p4 X
3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。/ k: i8 \1 x( G1 K4 }% n; L- D8 I
特此公告。4 _( l$ k1 C; f2 P
深圳市豪鹏科技股份有限公司" b1 a' m2 E' `
董事会
! V2 t) u7 S! v" `1 e 2023年2月22日 4 r3 _/ T0 B' l( [8 p# t% i$ I
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发表于 2023-2-22 13:35:05
