深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制 ...

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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告
                          

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6 ~( v: g7 o' W1 ` 特别提示：
9 P6 B5 v# H) }0 _( ]: g% s 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。
" Y$ |* b" P4 ~. O( Y 一、担保情况概述
8 F) S2 y0 I$ a% r8 Y) G! m0 A 公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
& K# C$ Z' ?5 J! I; n' u0 V 二、进展情况
1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。
8 Q4 P) }( c3 J 2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。
3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007432179488
成立日期：2002年10月08日
  o/ y& g; C/ j/ P$ |% q 公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
2 X9 O8 L- C* x 法定代表人：潘党育
住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
7 L; o" |5 ]- n; `' q' e- f9 I 股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。
* `+ H( ^( ~. N7 d1 n1 r 最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。
. z' D% I2 r8 w, b （二）博科能源系统（深圳）有限公司
公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司
: \) X( n; A# L 统一社会信用代码：91440300565741383D
% N2 Y( f4 o( @* U. q 成立日期：2011年02月23日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘党育
) |% }8 p* j) {9 O1 p$ E 住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501
注册资本：9,881.66万元人民币
经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
# T3 a* i9 E" t' @ 股东情况：公司持有博科能源100%股权。
2 n* V4 m, D. I- j$ U( F- Y. c6 l1 D 最近一年及一期主要财务指标：
: A: g( G+ l. P& g5 T 单位：人民币万元
7 s, B! q8 `2 G$ S5 n5 i 经查询，博科能源不属于失信被执行人。
( [9 N3 T0 k3 B2 D; F （三）曙鹏科技（深圳）有限公司
公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司
9 r9 o2 ]  S+ u4 ]* i, j% t 统一社会信用代码：91440300670033477H
+ F8 `" t( x5 q 成立日期：2008年03月19日
- A; X& S1 ~+ M/ v# H( r) f* k 公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘党育
3 A' l+ o- g* N. a- q 住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七101
注册资本：9,337.082529万元人民币
# s1 x  P1 P# r* A 经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。
: Z/ G$ W5 b) N 股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
1 l) O" o: \; O5 C5 @7 O+ N 经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。
( [* }# A. l) S% j3 [8 F8 E 四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述
实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。
( J0 d9 \# N2 U3 R 五、保证书的主要内容
$ i$ J' |( ]6 H8 o* X# w （一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》
1.协议主体
. s" a. G# {, q, n4 l; _ 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
5 z* c" t  \: F. p" y9 K- ^ 保证人：潘党育先生
债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元
/ `+ T) W. k, s, p' \  C 3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
, e5 l4 F0 s; u' E 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
（二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》
. a- D& U1 U. l, ]5 W, c; } 1.协议主体
% Z7 i4 Q+ \- T/ ?" \' y 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
! {- X1 x4 P9 b1 G2 L& o" W7 Y 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
债务人：博科能源系统（深圳）有限公司
2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元
3.保证方式：连带责任保证
3 A7 m7 {( }# A; h9 Z1 F6 w 4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
  d7 V& \1 F) F4 k* o7 D1 j+ H （三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》
1 v+ h, t6 _* W  Z8 J 1.协议主体
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
+ X7 a$ n4 H, K$ F3 x' e 债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司
8 C9 k5 L* Z0 v' e0 y 2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元
7 Y7 H' C+ B: l+ w' b7 n 3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
" A- _$ r  G, B% b4 t0 U 截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
+ O( ~- }  z* O 1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；
2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；
' ~/ I" ^8 A6 a' M 3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
' o1 v9 l4 ^3 Y; v8 t# ^& H5 {+ ` 董事会
2023年2月22日
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