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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告
6 u* f4 {) C' }8 Y 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3 ?+ h- z9 A8 @2 _3 W) j0 j8 l7 M
特别提示：
( P& G. a$ s$ c 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 Y$ ~4 \5 h$ n
一、担保情况概述
; H( z0 _; C0 q9 L6 u2 U1 [ 公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。) i1 W. o+ A+ a7 M0 B. V! b: g. X
二、进展情况
* r3 U, e6 V3 @! C 1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。
5 Y7 a% j" D ?4 F 2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。8 b, z) n0 r1 Z5 N$ O6 t) v
3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。
# W3 ]! g& M5 H! m7 o7 ?2 ?: u 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。4 v% ?6 c3 v5 }" L' M1 a
三、被担保方基本情况
' b/ B6 F/ X2 e# D; r 公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司: _" r6 a M& k# v
统一社会信用代码：914403007432179488" F. y* R- |9 H Q! }
成立日期：2002年10月08日6 I- l& l2 q; u) W
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4 u/ _$ `. C5 |+ H3 ? 法定代表人：潘党育
* `# l; a3 Z+ m, z5 X 住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋; t% R. k& b8 Z% P6 Q8 v+ A# ^
注册资本：8,000万元人民币
- R: J9 M' |: g, L 经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)1 w) H- Q8 i7 z! T/ v' \
股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。8 P2 ?( J; H3 N1 F5 g8 I% B$ o
最近一年及一期主要财务指标：9 v, {* p/ C9 }8 ?5 J/ b; g
单位：人民币万元
+ U/ z' Z, @. R* E 经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。
2 T" U3 o5 a% B& B; n0 J, M; L （二）博科能源系统（深圳）有限公司
& b d! m/ O3 S( q 公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司6 I. Q* N' r% K7 X0 d% J3 q
统一社会信用代码：91440300565741383D
; L8 j% @* ?( {) b 成立日期：2011年02月23日+ y) A# p) o3 n' d
公司类型：有限责任公司（法人独资）
! `' ~0 Z& j$ M0 K2 Q$ M% U( N/ j 法定代表人：潘党育9 w" o J3 j- @. A2 R; B! A
住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501
4 O$ v( |& I6 I( a5 L: r 注册资本：9,881.66万元人民币
9 l' l) L( i8 Z7 Q/ ^/ I# M0 Y 经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。" ], K/ m V- g6 D' Z8 `3 p
股东情况：公司持有博科能源100%股权。
2 F0 {7 K' |+ ~1 d 最近一年及一期主要财务指标：9 z8 m) R* L; V& x/ I4 y
单位：人民币万元
% n1 A. [( r/ E 经查询，博科能源不属于失信被执行人。/ P) U; _4 i; I
（三）曙鹏科技（深圳）有限公司4 l! }+ }# {% y
公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司
! c8 p' a2 h6 i& w. N. F 统一社会信用代码：91440300670033477H
) `2 T7 g I* z! |8 l, |: t 成立日期：2008年03月19日
2 n, c. ]+ T; ?; | 公司类型：有限责任公司（法人独资）
' ^$ K& j' N& C* q6 W! b7 D3 C 法定代表人：潘党育
' v7 c5 `3 x9 M [ 住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七101
. s+ w) q# c: O0 P- J 注册资本：9,337.082529万元人民币$ q0 ?2 k7 C5 c6 B* v5 B
经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。
7 P, s- u0 M8 C; j5 E 股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
1 K; z( {0 |; Y5 d# e1 x- o 最近一年及一期主要财务指标：
! @, y; s) ]+ j& [ 单位：人民币万元
9 t8 u7 r+ P9 u 经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。
$ N% _% Z4 M) {8 \# Q$ p 四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述5 C) g/ L" ~* l1 P
实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。
, a( [; |1 @( R" }0 @0 g, \6 E 五、保证书的主要内容
- Y! G7 H% _. w" p& N- D （一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》
( S! Y- E$ [) s9 Z. Y6 a2 e1 W0 d8 P8 m 1.协议主体- a* i5 a2 g7 i+ K# Z
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行' h" |/ j2 [8 K2 \
保证人：潘党育先生
6 b) b9 [# |: y- u3 ~4 F! [8 i 债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司8 w' g3 p3 \+ {
2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元
& z$ r0 a8 b, m' {9 I 3.保证方式：连带责任保证2 c. X9 ^# X9 Q
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
0 W% S0 y: v7 Q& [- ]5 K, W9 y 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。1 D) s" L8 j+ @- T% ?
（二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》
0 l# [% _1 S* J0 P* w; ]9 a/ ? 1.协议主体7 X. A9 H$ }4 o/ |; L
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
8 w, S5 g( S0 {, W; k) }- P 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
! Y/ R- b( O+ ^6 Z; N# M8 V! V 债务人：博科能源系统（深圳）有限公司* g5 F) S, F# a# H/ }9 v% I
2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元
& [+ u7 w5 c# V' f9 S 3.保证方式：连带责任保证$ _9 i8 U j3 |' k* s) o
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。* w; p. v+ o( B7 c
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。* w" u7 W2 u+ W# v8 c+ j
（三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》
0 X' z% g* S0 t; r4 l 1.协议主体
- q) m v& `' c4 K 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
9 ^8 x) a8 O( ~$ a: }/ ^% Y 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
! _5 x6 z. D) I# N8 E W9 \ 债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司3 `/ m+ C6 B- E
2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元, H3 u8 J- y: d: c" j1 A
3.保证方式：连带责任保证* x* i: o% |# @
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
! T6 o* T# D6 X! v" K& ? 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
* v/ M" l. K. D' R+ M: g 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量; M v* D- `9 o% ]2 {& e
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
+ B* S7 I! T. T- [. ~& ]) k5 E 七、备查文件% p, `' a% l; D2 o* P$ ~4 o; h
1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；
+ T8 Q9 r# }, ]- ] 2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；
4 f+ H- n: k( R) k6 ?1 ? 3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。
" V0 W& i; Q" z) o' h 特此公告。2 h2 h; f7 ]7 P5 }
深圳市豪鹏科技股份有限公司
+ |' ~1 `6 y& ]: ^! |" N; l 董事会
: K- \2 B' Y+ y" f. b9 j 2023年2月22日 3 [$ A8 j; v* Z
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发表于 2023-2-22 13:35:05
