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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告$ r' C x1 @2 j3 M: j) p+ a
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
$ `; `" S5 e- x* J; `6 `3 T; H 特别提示：" K( S% W+ [" ~! {9 ]$ z0 C# o# P
本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。7 k1 u) V8 U1 C" m
一、担保情况概述
8 m% a8 [1 y" W: F 公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
% P+ M5 [' S$ U. I) n" ~ 二、进展情况
5 u# u" M9 a; w$ _4 u 1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。
1 O7 V7 {+ e5 u+ f1 S4 v 2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。9 k) ]$ D0 [0 G: m( i. f
3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。7 s2 x4 k L, O3 w( ^! e' n$ c
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
/ E0 J- \0 n7 ^1 @9 y 三、被担保方基本情况3 D& q5 Q# i" V
公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司6 S! Q0 z& |8 f5 j' w
统一社会信用代码：914403007432179488- M- O W' Z' c* Q0 s4 x
成立日期：2002年10月08日
3 W( M' W0 b2 y9 Q- c* F5 V/ S 公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）( M9 w Q: X- d% o, C$ v
法定代表人：潘党育
/ F% r9 L$ F/ w. `& G 住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋
) R9 a" `# w. O! M" ] 注册资本：8,000万元人民币
& s5 t! r2 x, |+ a5 C1 b 经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
: E1 l, E# ^, f$ @ k9 d 股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。
- v: F: v3 |) p8 W/ Z* P# f% | 最近一年及一期主要财务指标：. v6 L2 P7 U3 I9 e1 Y; ]5 L
单位：人民币万元
2 N' N3 M4 F# g J8 B; M 经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。
& S- |: Y( v0 L l5 U: ]3 j （二）博科能源系统（深圳）有限公司& P+ ^7 }8 p8 K, m
公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司
3 ~7 E( F' ~9 m+ E. p2 r3 G4 ] 统一社会信用代码：91440300565741383D* B' l" P! ?& s" D+ W6 B
成立日期：2011年02月23日/ E+ e0 c( z) |9 T7 e
公司类型：有限责任公司（法人独资）3 }! } F* e) M) h! S
法定代表人：潘党育
- h$ w( `* C% [: u4 f- O 住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501
; p P0 [) a9 Q 注册资本：9,881.66万元人民币* O9 \8 _5 K' l2 C0 v1 `& h8 t
经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。9 D0 ]. v) E, }9 w
股东情况：公司持有博科能源100%股权。' r+ P: T! c/ \* s6 ^
最近一年及一期主要财务指标：0 c+ |5 u8 \2 c# `
单位：人民币万元5 ^6 j1 l, ?" g: | j
经查询，博科能源不属于失信被执行人。
! c8 ]; q5 U! ?8 y0 K4 s& v （三）曙鹏科技（深圳）有限公司9 x- o1 g" D4 ?6 L( x. X
公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司- u, E7 h: W) e% d5 h! o
统一社会信用代码：91440300670033477H" w5 u5 T1 ?5 e; |% v
成立日期：2008年03月19日
0 h$ A6 [$ c% l- c: K 公司类型：有限责任公司（法人独资）0 B# F) m1 B3 L0 q
法定代表人：潘党育
! `" g5 H" X. c& g 住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七101
0 F, J8 q9 d/ h/ G 注册资本：9,337.082529万元人民币/ z: K u( k* Q3 Y1 O
经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。
6 i0 O. {: Q% K5 R, K" @# j 股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
7 m+ ~1 |- Z+ w/ F 最近一年及一期主要财务指标：; v6 c: u2 x0 k* Y
单位：人民币万元( b# v# E7 u2 d- h, y
经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。8 c6 P. r* Q6 R9 Q/ j! a
四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述
5 E( C" ]8 @6 p" I& J0 G, F' C' T* T# d 实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。: X* w% `6 }: h# u
五、保证书的主要内容- ~# B4 _5 L* ~
（一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》8 f0 O- R4 T i9 {
1.协议主体
5 E5 R+ ?( X) { 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
& }7 u. g5 u; F# w' g2 |5 w 保证人：潘党育先生5 X/ S. u4 n v6 m2 L+ j" ^+ H
债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司( c9 U/ ~6 I- y5 e# _: X
2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元
2 M! @- ^7 f- g0 o) e 3.保证方式：连带责任保证9 y# g# W( D, [9 c: v! S
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。4 S3 J. s% n8 R, ~5 t6 }; _( B
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。- _& D$ m. j# e6 |! e& H
（二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》
1 `6 b* k( v# g5 Z# O! u, H 1.协议主体
3 x2 g+ ^. @6 n" ]( X 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行: N" D4 V# e2 N) ^
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司( V2 T. y3 N9 F5 t9 `1 t
债务人：博科能源系统（深圳）有限公司, ?# }7 Z& J7 i7 k* g
2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元
6 z' `! e3 t; G {9 U 3.保证方式：连带责任保证% a$ M6 X* O& K( Q) l. o' M
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。! \7 ~, i: ^# `# O
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
! a5 W4 c( X6 S3 A6 C （三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》
" Y1 m/ ^7 S( P4 |2 _) E) A 1.协议主体. m/ G. C( y+ M" d8 B( e' W. ~6 f7 a
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行8 U% d H- ~2 \
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
* l5 t& u6 e' H! [. J0 v 债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司
" f# q1 ^8 j; [7 L& A: I% X# I 2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元
( j! T4 i* N+ A) M+ G! U 3.保证方式：连带责任保证
~) i$ G/ ~& T* Y 4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
. |! Z) H# }$ W( l! m! D 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。0 }/ n: d- g: j( F
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
/ f% P% l7 ?: a' P, ] 截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
( s. M. T. p0 D" [6 x, S& i5 v$ y8 i 七、备查文件# _+ u s$ Z- T
1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；
6 `5 p. z& v O, u 2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；) n) w; ?( c+ Q* L$ Q
3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。
6 I, c, H3 B8 K& ] ?& f 特此公告。1 ]3 u+ ~$ Y. T2 @8 V2 V! G
深圳市豪鹏科技股份有限公司 K t* n# r. M% f
董事会
+ |5 h. S1 P0 n* t, W 2023年2月22日
# O! h4 ]' t2 E2 | 本版导读 |
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发表于 2023-2-22 13:35:05
