深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制 ...

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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司 提供担保暨关联交易的进展公告
9 _9 v! ~) J+ u/ L6 }/ i- A                           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2021年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
! r2 ?* E  k2 V: Z  u 公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
二、进展情况
1.近日，公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312），为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。
2.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313），为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。
# a& y( r2 {6 Y) h3 A) v) A 3.近日，公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314），为全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司
; v7 Z: Z+ m4 x" R% p% M! @0 ? 统一社会信用代码：914403007432179488
. }1 b8 R4 z1 B+ B" C 成立日期：2002年10月08日
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：潘党育
住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋
2 L: B6 k2 V/ K 注册资本：8,000万元人民币
& t' r  K4 @7 m! \. B$ k5 O 经营范围：一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
$ K2 E1 e* }+ l 股东情况：潘党育先生个人直接持有公司21.66%股份，通过其个人100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.58%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司3.00%的表决权，合计可实际支配公司28.24%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。
最近一年及一期主要财务指标：
3 ]* }4 I% @' ] 单位：人民币万元
$ Z: O# r# O& I! h* }* H5 e 经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。
（二）博科能源系统（深圳）有限公司
! [& e: P! [, H% C 公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司
- X: q+ z; T0 w  t# K0 q8 Q, @ 统一社会信用代码：91440300565741383D
成立日期：2011年02月23日
# a! d4 ?3 ~; }; ?1 a 公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘党育
住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501
1 N2 h. R: L1 U- f! @ 注册资本：9,881.66万元人民币
, |  y, Z2 }# ]9 a 经营范围：一般经营项目是:生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组;电池相关零配件销售;电池相关技术咨询服务;电池组加工服务;LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
股东情况：公司持有博科能源100%股权。
, c+ e/ g3 Z+ p1 q 最近一年及一期主要财务指标：
. y" d8 R+ s* ^" l0 D 单位：人民币万元
经查询，博科能源不属于失信被执行人。
6 i6 F! n  e" B4 P* \; w1 O% I3 P （三）曙鹏科技（深圳）有限公司
- U' L, E8 K- u2 I. B! ` 公司名称：曙鹏科技（深圳）有限公司
1 u! K+ |7 {, `, L& G 统一社会信用代码：91440300670033477H
成立日期：2008年03月19日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘党育
) W( C" W7 X; ^8 c' F 住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101,人民路221号楼房六101、楼房七101
1 l* ^' M8 C9 f( v/ r. p1 G7 I( k 注册资本：9,337.082529万元人民币
经营范围：一般经营项目是:锂离子电池的研发及销售;从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:锂离子电池的生产。
股东情况：公司持有曙鹏科技100%股权。
; V& y( d/ a  e9 j 最近一年及一期主要财务指标：
( m+ T$ s. ]: z: |/ G 单位：人民币万元
经查询，曙鹏科技不属于失信被执行人。
四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述
9 y- u" J! L& a! S- U) d 实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为《最高额连带责任保证书》提供了连带责任担保，且此次担保公司不支付担保费用。
, c# F4 H/ L  p: E 五、保证书的主要内容
% q" T+ y3 n1 r" ]! P （一）债务人为豪鹏科技的《最高额连带责任保证书》
1.协议主体
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
保证人：潘党育先生
债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
2.被担保本金最高债权额：人民币10,000万元
) S) j$ |% J9 d+ s0 `5 I 3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
. R# f( P0 k4 u" k/ T& O 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
（二）债务人为博科能源的《最高额连带责任保证书》
9 y6 k. d: y, _ 1.协议主体
债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
3 Q$ x0 v# p, h9 q+ a% r 债务人：博科能源系统（深圳）有限公司
. y' I5 h% W+ U) D9 k" E4 w4 ^' G2 v 2.被担保本金最高债权额：人民币22,000万元
7 q/ c0 Q8 w  B3 Q! ^ 3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
' ?$ J% O( L* \5 ?: |) C8 \* | （三）债务人为曙鹏科技的《最高额连带责任保证书》
, f/ f6 z* }5 |% s0 C* ^) y0 `9 G7 E 1.协议主体
4 k( Z3 ~3 h5 x8 q. I; W7 P 债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行
# I8 f+ a6 b; e# }  e 保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
2 ~$ i) X% p( o# W3 ~- e 债务人：曙鹏科技（深圳）有限公司
2.被担保本金最高债权额：人民币18,000万元
+ ~  O# K5 |- F6 c, w 3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：债权本金以及约定计收全部利息（包括罚息和复利）、手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
( x$ I: L% ?* _0 E6 ?% b$ p7 u 5.保证期间：保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
* K: R" ]8 f; D  _. p8 ]0 g& z 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为491,250.00万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的426.03%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为143,514.71万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产（合并报表）的124.46%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.公司实际控制人潘党育先生与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000312）；
2.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000313）；
3.公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》（编号：BZ161022000314）。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2023年2月22日
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